10月14日，美国当局宣布了历史上最大规模的数字资产领域查封行动，旨在打击导致全球数十亿美元损失的网络欺诈和人口贩运网络。
美英联合行动打击陈志犯罪组织：没收127271个比特币，制裁146个实体。美国司法部、美国财政部和英国当局的联合行动，重点打击了陈志（又名文森特）领导的柬埔寨企业集团太子控股集团，揭露了一个在亚洲运作的跨国犯罪体系。
提交给纽约东区美国联邦法院的法庭文件显示，美国当局查获了陈及其同伙钱包中的 127,271 个比特币。
美国司法部称该组织是亚洲最复杂的犯罪集团之一，通过空壳公司、挖矿活动和全球交易所洗钱数十亿美元。
“杀猪”手法是一种数字诈骗：受害者被长期建立的信任关系所诱惑，然后被迫投资欺诈性的加密货币交易平台。
骗局背后的犯罪网络
陈先生是一位38岁的华裔企业家，多年前放弃了国籍，于2015年创立了太子集团控股。该集团正式涉足房地产、金融和酒店业，业务遍及三十多个国家，但后来却被发现是系统性非法活动的幌子。
据检察官称，该组织以虚假的工作承诺引诱数千名工人前往柬埔寨，然后将他们困在戒备森严的院落中，强迫他们管理网上诈骗活动。
从受害者那里窃取的资金通过全球 100 多家空壳公司网络进行转移，然后通过交易所和挖矿业务转换成比特币，最后存入陈某及其同伙控制的钱包。
2021年5月至2022年8月期间，调查人员追踪到超过250名美国受害者至少1800万美元，这些资金是通过在布鲁克林和皇后区运营的虚构实体转移的。然而，这笔金额仅占整体行动的一小部分，该行动已将数十亿美元转移到柬埔寨。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）同时对与太子集团有关联的146名个人和实体实施制裁，将该网络列为涉及欺诈、勒索和人口贩卖的跨国犯罪组织。
金融犯罪执法网络（FinCEN）还将总部位于柬埔寨的 Huione 集团列为打击目标，指控其洗钱至少 40 亿美元非法收益，其中包括与朝鲜有关的网络攻击资金。
财政部长斯科特·贝森特表示，这些措施是针对网络投资诈骗浪潮采取的果断行动，这些诈骗已给美国公民造成超过160亿美元的损失。
贝森特将此次干预描述为“对全球犯罪的全球回应”，强调了跨境情报共享和与英国合作的重要性，英国也对陈水扁和太子集团的几家关联公司实施了制裁。
该集团的业务范围遍布柬埔寨的众多场所，包括以金贝赌场和金福度假村等名义运营的场所。美国官员证实，这些场所与强迫劳动、勒索和杀戮有关，工人们被迫在持续监视和虐待下进行大规模诈骗。
生猪屠宰诈骗案件不断升级
此次行动是国际社会打击“杀猪”诈骗系列行动的一部分。“杀猪”诈骗之所以被称为“杀猪”，是因为犯罪分子先取得受害者的信任，然后再进行诈骗。
去年 8 月，Tether 与 Chainalysis、币安、OKX 和当地执法部门合作，冻结了与东南亚一家组织相关的近 5000 万美元 USDT。此前，Tether 曾在 2023 年与美国特勤局合作扣押了价值 2.25 亿美元的 USDT。
根据美国官方数据，2024年生猪屠宰诈骗损失将达到36亿美元，比上一年增长40%。